El evento, que tuvo lugar en el auditorio de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, abordó las principales formas en las que opera el delito de lavado de dinero y las acciones para combatirlo.
Etiqueta: Lavado de Dinero
Cruz Azul: Detienen a dos cómplices de “Billy” Álvarez
Guillermo Morales fue arrestado en Zumpango, Estado de México, mientras que Víctor Luna fue detenido en Hidalgo.
Cae nigeriano en Hidalgo, presunto operador de lavado de dinero
Elementos de la Policía Federal Ministerial llevaron a cabo la detención de Adahause “O” en Tizayuca, Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Insiste UIF en bloquear cuentas de funcionaria garza
Luego de que el 23 de septiembre una corte colegiada de Hidalgo amparara a la directora de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma del
Tiemblan las garzas
El Grupo Universidad debe tener mucho temor y preocupación en este momento, porque en Hidalgo sucedió algo que puede significarle un golpe de exterminio:
Omar Fayad dice no a corrupción; firma convenio con UIF
Con miras a fortalecer el combate a la violencia, delincuencia, corrupción, “lavado” de dinero, financiamiento delictivo, así como actos terroristas de servidores y particulares,
UIF congela cuentas de allegado a Gerardo Sosa y contratista de la UAEH
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió a emitir un mandato de bloqueo de cuentas bancarias a un allegado de Gerardo Sosa, preso en
Hija de Gerardo Sosa buscaba amparo, no se lo aceptan
Adriana SC, hija de Gerardo Sosa Castelán, relacionado probablemente con “lavado de dinero” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), formuló dos