Luego de darse a conocer el descongelamiento de cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, señaló que esta acción judicial pone a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al país en una situación precaria.
“No comparto el criterio, pero finalmente hay una jurisprudencia que permite liberar las cuentas, aunque esa jurisprudencia es contraria a las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y eso puede constituir un menoscabo a la calificación que tiene el Estado mexicano en esta materia de combate al lavado de dinero”, expresó.
Añadió que durante su gestión al frente de la UIF impidió la utilización de las cuentas de la UAEH: “En este caso en particular fue una llamada de un banco en Estados Unidos que permitió conocer esta transferencia de 151 millones de dólares a las cuentas del patronato de la Universidad y eso motivó el congelamiento de cuentas, que durante a lo que a mí me correspondió nunca permitimos que se movilizara ese recurso”.
’ESTAFA SINIESTRA’, ORQUESTADA POR INTEGRANTES DEL GABINETE DE FAYAD
Al ser entrevistado por medios de comunicación al término de la conmemoración del Día de la Bandera Nacional, Nieto Castillo reiteró que el entramado de desvío de recursos conocido como la ‘Estafa Siniestra’ fue orquestado por varios integrantes del gabinete anterior, utilizando a los presidentes municipales.
Señaló que, en temas vinculados con violaciones graves de los derechos fundamentales, no puede haber reserva de la información, por lo que continúan las investigaciones bajo principios de presunción de inocencia, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el combate a la corrupción.
